DA LI STE IKAD ČULI ZA “BITZLATO”? Uhapšen ruski vlasnik servisa za razmenu kriptovaluta, koji je bio RAJ ZA KRIMINALCE

Ruski državljanin koji je osnovao servis za razmenu kriptovaluta, za koju američko Ministarstvo pravde tvrdi da je postalo raj za prihode od kriminalnih aktivnosti, uhapšen je u Majamiju.

Anatolij Legkodimov, koji živi u Kini, uhapšen je u utorak uveče i trebalo bi da se nađe pred sudom pod optužbom obavljanja posla prenosa novca bez dozvole, prenosi “Gardijan”.

Tužioci navode da je Legkodimovljev servis, “Bitzlato ltd”, u kojem je bio većinski vlasnik, nije primenio potrebne mere zaštite protiv pranja novca, a od svojih korisnika je zahtevao samo minimalnu identifikaciju. Čak im je dozvoljavao da dostave informacije koje pripadaju lažnim registrantima, ljudima koji služe kao pokriće za korisnike.

– Rezultat je bio da je “Bitzlato” postao raj za kriminalce, poput dilera droge i ransomver (ucenjivački softver) grupama. Znali su da kad policija otkrije njihove fondove u “Bitzlatu”, servis neće moći da preda prave identitete svojih korisnika – rekao je Brion Pis, američki tužilac u Bruklinu gde je slučaj predat.

Kompanija, registrovana u Hong Kongu, osnovana je 2016. i posluje globalno, navodi “Gardijan”. Američko Ministarstvo pravde je reklo da je “Bitzlato”, bilo direktno ili preko svojih posrednika, obavilo razmene kriptovaluta u vrednosti od više od 700 miliona dolara sa korisnicima “Hidra marketa”, darknet tržišta za droge, lažne identifikacije i druge ilegalne proizvode. Ministarstvo je zatvorilo to tržište prošle godine.

– Upravljanje ofšorom ili premeštanje vaših servera van kontinenatalnih Sjedinjenih Država vas neće zaštititi. Bilo da kršite nađe zakone iz Kine ili Evrope ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva, možete da očekujete da odgovarate za vaše zločine u sudnici SAD – rekla je zamenica državnog tužica Lisa Monako na konferenciji u sredu.

“Gardijan” ukazuje da je njeno pominjanje “tropskog ostrva” očigledna referenca na hapšenje Sema Benkmena Frajda, bivšeg izvršnog direktora propale firme za kriptovalute FTX, na Bahamima.

Legkodimov (40) je u sredu bio u pritvoru, a nije poznato da li ima advokata koji bi komentarisao slučaj u njegovo ime. Američko Ministarstvo finansija je sarađivalo sa francuskim vlastima na identifikaciji navodnih kriminalnih aktivnosti “Bitzlata”. Američki zvaničnici su rekli da je to znak globalne saradnje na čišćenju ilegalnih aktera sa tržišta kriptovaluta.

Izvor: BLIC